🕳️ بازبینی کامل هک Mt.Gox | سرگذشت ناپدید شدن ۸۵۰٬۰۰۰ BTC
رویداد هک Mt.Gox، یکی از برجستهترین حوادث امنیتی در صنعت رمزنگاری است—که مستقیماً به پیشرفت سیستمهای کنترل ریسک و فرآیندهای انطباقی صرافیها پس از آن کمک کرد و همچنین یکی از فاجعهبارترین رویدادهای ضرر در تاریخ بلاکچین است.
📌 یک، Mt.Gox چیست؟
- سابقاً بزرگترین صرافی بیتکوین در جهان
- در اوج، مسئول ۷۰٪ حجم معاملات BTC در کل شبکه بود
- شرکت در توکیو ژاپن واقع شده و توسط Mark Karpelès اداره میشد
- در سال ۲۰۱۰ راهاندازی شد و در سال ۲۰۱۳ به اوج رسید
در آن زمان، بیشتر资金 کاربران بیتکوین در Mt.Gox قرار داشت و تقریباً مانند «بانک مالی متمرکز» صنعت بود.
📌 دو، هسته رویداد: از دست رفتن ۸۵۰,۰۰۰ بیتکوین
✔️ فوریه ۲۰۱۴، Mt.Gox اعلام تعلیق برداشتها را کرد
مشکلاتی مبنی بر عدم توانایی کاربران در برداشت ظاهر شد.
✔️ سپس مقامات رسمی承认 کردند:
از دست رفتن مجموع ۸۵۰,۰۰۰ BTC (۷۵۰,۰۰۰ کاربر + ۱۰۰,۰۰۰ پلتفرم)
بر اساس قیمت بازار آن زمان حدود ۴۵۰ میلیون دلار
بر اساس ATH BTC (۶۹,۰۰۰ دلار) معادل ۵۹ میلیارد دلار ضرر
بر اساس ۷۰,۰۰۰ دلار در سال ۲۰۲۵، ارزش بیش از ۵۹.۵ میلیارد دلار
این یکی از مخربترین رویدادهای هک در تاریخ کوینسر است.
📌 سه، روش نفوذ هکر (دلیل اصلی)
💥 ۱) سرقت طولانیمدت کیف پول گرم (بزرگترین آسیبپذیری)
تحقیقات بعدی نشان داد:
- به مدت سالها (۲۰۱۱–۲۰۱۴) هکرها به طور مداوم BTC را دزدیدند
- Mt.Gox متوجه نشد
- حسابداری داخلی کاملاً آشفته بود و سیستم مکانیسم校正 واقعیزمان نداشت
💥 ۲) نقص طراحی نرمافزار صرافی: حمله تغییر تراکنش (Transaction Malleability)
حملهکننده میتواند ID تراکنش را تغییر دهد تا پلتفرم فکر کند برداشت شکست خورده و سکه را تکرار کند.
💥 ۳) مدیریت داخلی آشفته، بدون سیستم حسابرسی
- مدیریت جداسازی کیف پول سرد/گرم غیراستاندارد
- تیم عملیاتی فاقد توانایی امنیتی
- بدون حسابرسی خارجی
- مدیریت کلید خصوصی بسیار غیرحرفهای
به طور کلی:
رفتار هکر + مدیریت داخلی بسیار ضعیف = فاجعه عظیم.
📌 چهار، خط زمانی رویداد (نسخه واضح)
۲۰۱۱–۲۰۱۳:
- هکرها شروع به نفوذ مداوم به کیف پول Mt.Gox کردند
- تیم عملیات و نگهداری متوجه نشد
- BTC به آرامی خالی شد
فوریه ۲۰۱۴: انفجار مشکل برداشت
- کاربران شروع به عدم توانایی در برداشت کردند
- مقامات رسمی ادعای مشکل فنی کردند
- ترس در کل صنعت
۲۸ فوریه ۲۰۱۴: Mt.Gox درخواست حفاظت از ورشکستگی کرد
- اعتراف به از دست رفتن ۸۵۰,۰۰۰ BTC
- سقوط بازار
- ضرر سنگین کاربران جهانی
۲۰۱۴–۲۰۱۷: مرحله حسابرسی و تحقیق
- دادگاه ژاپن مداخله کرد
- بعداً ۲۰۰,۰۰۰ BTC (در یک کیف پول قدیمی) پیدا شد
۲۰۱۸–۲۰۲۴: برنامه جبران خسارت بارها به تعویق افتاد
- به دلیل افزایش قیمت BTC و پیچیدگی فرآیند قانونی، جبران خسارت چندین بار به تعویق افتاد
- طرح جبران نهایی با تسویه «فیات و BTC/BCH» ترکیبی
۲۰۲۴–۲۰۲۵: جبران خسارت شروع به توزیع تدریجی کرد
- قربانیان شروع به دریافت بخشی از BTC/BCH کردند
- در بازار کوتاهمدت «نگرانی فشار فروش Mt.Gox» ظاهر شد
📌 پنج، تأثیرات سقوط Mt.Gox
۱. تغییر مفهوم امنیت صرافیهای صنعت ارز رمزنگاری
- کیف پول سرد + چندامضایی به استاندارد صنعت تبدیل شد
- مفهوم ذخیره قابل تأیید (Proof of Reserve) پیشنهاد شد
۲.推進 بسیار زیاد انطباق صرافیها
- ژاپن رژیم مجوز رمزنگاری سختگیرانهتری معرفی کرد
- سیستم نظارتی جهانی شروع به شکلگیری کرد
۳. ایجاد عدم اعتماد طولانیمدت کاربران به صرافیهای متمرکز
- «اگر کلید خصوصی شما نیست، سکه شما نیست» به ضربالمثل صنعت تبدیل شد
- توسعه DEX را促進 داد
۴. تأثیر طولانیمدت بر قیمت BTC
- پس از رویداد، قیمت بیتکوین一度 ۳۰–۵۰٪ سقوط کرد
- اما همچنین مقاومتپذیری بیتکوین را شکل داد
📌 شش، جبران خسارت Mt.Gox (وضعیت جدید)
در سالهای ۲۰۲۴–۲۰۲۵، طلبکاران به تدریج دریافت کردند:
- BTC
- BCH
- فیات (JPY/USD)
جبران خسارت بر اساس فرآیند قانونی طبقهبندی شده و مبالغ دریافتی کاربران مختلف متفاوت است.
علیرغم شروع جبران، بسیاری از سرمایهگذاران ضرر عظیمی متحمل شدند، زیرا:
- مبلغ جبران بر اساس قیمت زمان درخواست ورشکستگی محاسبه شده
- بسیار کمتر از قیمت فعلی BTC است
