Uma frase: Troque A por B, B por C, e então C de volta por A. Se no final A aumentar, você ganhou de graça todo o mercado.

Essência Principal

 

A essência é que há um erro de matemática entre três pares de negociação; você corrige a resposta antes dos outros e embolsa toda a diferença de preço.

O caso clássico dos três irmãos da Binance (verificável em tempo real)

Suponha que as seguintes cotações apareçam agora (acontece frequentemente na realidade):

 

1 BTC = 70.000 USDT

 

1 ETH = 3.500 USDT

 

1 BTC = 19,80 ETH (ligeiramente desviado do preço normal)

Três passos para frente (o mais comum)

  1. Primeiro passo: 10 mil USDT → Compre 1,4285 BTC
  2. Segundo passo: 1,4285 BTC → 28,284 ETH (usando o preço BTC/ETH ligeiramente caro)

  3. Terceiro passo: 28,284 ETH → Venda para trocar de volta por 98.994 USDT + 2.006 USDT de lucro

     

    Os três passos são concluídos em menos de 2 segundos, lucro de 2%, anualizado explode.

Três passos reversos (também pode lucrar calculando ao contrário)

Às vezes o mercado erra ao contrário, você faz ao contrário:

 

USDT → ETH → BTC → USDT, ainda assim come a carne.

Apenas duas categorias de pessoas podem realmente comer essa carne

1. Pessoas que escrevem robôs

Operação manual? Nem pense nisso, a oportunidade desaparece em 0,3 segundos.

 

O robô monitora 1000+ tríades 24 horas por dia, e assim que há desvio, executa três golpes seguidos, come e recua.

2. Pessoas com contas institucionais em grandes exchanges

  • Taxas de transação baixas até 0,01% ou até taxa negativa
  • Atraso de transação baixo para dentro de 10 milissegundos

  • Cancelamento de ordens gratuito

     

    Taxa comum de varejistas 0,1%, após três passos o lucro já foi consumido.

Os varejistas ainda podem jogar? Sim, mas precisam reduzir dimensões

Triângulo interno na mesma exchange (o mais estável)

Binance, OKX, Bybit frequentemente têm pequenos desalinhamentos internos, anualizado 20-80% é comum.

Escolha tríades principais, não mexa com moedas pequenas

  • BTC-USDT-ETH
  • BTC-USDT-BNB

  • ETH-USDT-SOL

     

    Esses grupos têm boa profundidade, baixo slippage e muitas oportunidades.

Use grid spot + troca relâmpago

Muitas exchanges agora têm funções de "arbitragem triangular com um clique" ou "troca relâmpago", completam os três passos automaticamente, a melhor arma para varejistas.

Caso real

Em novembro de 2024, SOL subiu repentinamente, na Binance apareceu:

 

1 BTC ≈ 19,95 ETH

 

Mas a taxa implícita ETH/SOL e BTC/SOL calculada poderia render 1,8%

 

Robôs entraram em massa, em 10 minutos consumiram 400 milhões de dólares de lucro, varejistas só sentiram o cheiro de alho-poró.

Leis de ferro para sobrevivência de varejistas

  • Não use alavancagem, arbitragem triangular já é quase sem risco, usar alavancagem é enterrar uma mina para si mesmo
  • As taxas devem ser reduzidas ao mínimo (comece com VIP3, senão é puro trabalho
  • Assim que uma oportunidade é descoberta, um robô pode executar 1000 vezes em um segundo, você clicando manualmente uma vez já é tarde
  • Se o lucro for inferior a 0,3%, não mexa, taxas + slippage consomem tudo

Última frase

A arbitragem triangular é o modo de jogo no mundo das criptos mais próximo de uma "máquina de imprimir dinheiro",

 

mas a máquina de imprimir dinheiro sempre pertence às pessoas que escrevem código e às que podem pagar a taxa VIP.

 

Pessoas comuns podem alcançar 30% anualizado comendo taxas e já devem agradecer,

 

quer enriquecer com cliques manuais de três golpes?

 

Acorde, no mundo das criptos de 2025,

 

a carne só fica para robôs e instituições,

 

nós no máximo bebemos um pouco de sopa.