حادثة اختراق Mt.Gox هي واحدة من أبرز حوادث الأمان في صناعة العملات المشفرة — والتي دفعت مباشرة إلى تطوير أنظمة التحكم في المخاطر في البورصات وعمليات الامتثال، وهي أيضًا واحدة من أكثر الخسائر فظاعة في تاريخ البلوكشين.

📌 أولاً: ما هو Mt.Gox؟

  • كانت أكبر بورصة بيتكوين في العالم
  • في ذروتها، كانت مسؤولة عن 70% من حجم تداول BTC في الشبكة بأكملها
  • الشركة مقرها في طوكيو، اليابان، وتديرها Mark Karpelès
  • بدأت في عام 2010 ووصلت إلى ذروتها في عام 2013

في ذلك الوقت، كانت معظم أموال مستخدمي البيتكوين محفوظة في Mt.Gox، وكانت تقريبًا "البنك المركزي المالي" للصناعة.

📌 ثانيًا: جوهر الحدث: فقدان 850,000 بيتكوين

✔️ في فبراير 2014، أعلنت Mt.Gox تعليق السحوبات

بدأت مشكلات عدم القدرة على سحب الأموال لدى المستخدمين.

✔️ ثم اعترفت الجهة الرسمية:

فقدان إجمالي 850,000 BTC (750,000 للمستخدمين + 100,000 للمنصة)

حسب سعر السوق آنذاك حوالي 450 مليون دولار أمريكي
حسب ATH لـ BTC (69,000 دولار) يعادل خسارة 59 مليار دولار
حسب 70,000 دولار في عام 2025 يتجاوز القيمة 59.5 مليار دولار

هذا هو أحد أكثر حوادث الاختراق تدميرًا في تاريخ العملات المشفرة.

📌 ثالثًا: طريقة الاختراق (السبب الرئيسي)

💥 1) سرقة المحفظة الساخنة لسنوات طويلة (أكبر ثغرة)
أظهرت التحقيقات اللاحقة:

  • استمر الاختراق لـ سنوات (2011–2014) في سرقة BTC
  • لم تكتشف Mt.Gox ذلك
  • كانت الحسابات الداخلية في فوضى تامة، ولم يكن هناك آلية تصحيح في الوقت الفعلي

💥 2) عيوب تصميم برمجيات البورصة: هجوم تعديل المعاملة (Transaction Malleability)
يمكن للمهاجم تعديل معرف المعاملة، مما يجعل المنصة تعتقد أن السحب فشل وتكرار إصدار العملات.

💥 3) الفوضى في الإدارة الداخلية، وعدم وجود نظام تدقيق

  • إدارة فصل المحافظ الباردة/الساخنة غير المنظمة
  • فريق التشغيل يفتقر إلى القدرات الأمنية
  • لا يوجد تدقيق خارجي
  • إدارة المفاتيح الخاصة غير المهنية للغاية

من الناحية الشاملة:
سلوك المهاجمين + الإدارة الداخلية السيئة للغاية = كارثة هائلة.

📌 رابعًا: جدول زمني للحدث (النسخة الواضحة)

2011–2013:

  • بدأ المهاجمون في الاختراق المستمر لمحافظ Mt.Gox
  • فشل فريق التشغيل في الكشف
  • تم سحب BTC تدريجيًا

فبراير 2014: انفجار مشكلة السحوبات

  • بدأ المستخدمون في عدم القدرة على السحب
  • ادعت الجهة الرسمية مشكلة فنية
  • انتشر الذعر في الصناعة بأكملها

28 فبراير 2014: تقدمت Mt.Gox بطلب حماية الإفلاس

  • اعترفت بفقدان 850,000 BTC
  • انهار السوق
  • خسائر فادحة للمستخدمين العالميين

2014–2017: مرحلة التدقيق والتحقيق

  • تدخلت المحاكم اليابانية
  • تم العثور لاحقًا على 200,000 BTC (في محفظة قديمة)

2018–2024: تأجيل خطة التعويضات مرارًا

  • بسبب ارتفاع سعر BTC وتعقيد الإجراءات القانونية، تم تأجيل التعويضات عدة مرات
  • الخطة النهائية للتعويض بـ"عملة قانونية و BTC/BCH" تسوية مختلطة

2024–2025: بدء توزيع التعويضات تدريجيًا

  • بدأ الضحايا في تلقي جزء من BTC/BCH
  • ظهرت مخاوف "ضغط البيع من Mt.Gox" في السوق قصير الأجل

📌 خامسًا: التأثيرات الناتجة عن انهيار Mt.Gox

1. غيرت مفهوم أمان بورصات العملات المشفرة

  • أصبحت المحفظة الباردة + التوقيع المتعدد معيارًا صناعيًا
  • تم اقتراح مفهوم الاحتياطي القابل للتحقق (Proof of Reserve)

2. دفع بشكل كبير نحو الامتثال في البورصات

  • أطلقت اليابان نظام رخصة مشفرة أكثر صرامة
  • بدأ تشكل نظام التنظيم العالمي

3. تسببت في عدم ثقة طويلة الأمد لدى المستخدمين في البورصات المركزية

  • أصبحت "ليس مفتاحك الخاص، فليس عملتك" مقولة شهيرة في الصناعة
  • عززت تطوير DEX

4. التأثير طويل الأمد على سعر BTC

  • بعد الحدث، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 30–50%
  • لكنه شكل أيضًا مقاومة البيتكوين للكسر

📌 سادسًا: تعويضات Mt.Gox (الوضع الأحدث)

في عامي 2024–2025، تلقى الدائنون تدريجيًا:

  • BTC
  • BCH
  • عملة قانونية (JPY/USD)

تم تصنيف التعويضات وفقًا للإجراءات القانونية، وتختلف المبالغ المستلمة لدى المستخدمين المختلفين.

رغم بدء التعويضات، إلا أن العديد من المستثمرين خسروا خسائر هائلة، لأن:

  • تم حساب مبالغ التعويض حسب أسعار الإفلاس وقت التقديم
  • أقل بكثير من سعر BTC الحالي