Η υπόθεση hacking του Mt.Gox είναι ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά περιστατικά ασφάλειας στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων—ένα γεγονός που προώθησε άμεσα τα συστήματα ελέγχου κινδύνων των ανταλλακτηρίων και τις διαδικασίες συμμόρφωσης, και είναι επίσης ένα από τα πιο καταστροφικά γεγονότα απώλειας στην ιστορία του blockchain.

📌 Ένα, Τι είναι το Mt.Gox;

  • Ήταν το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο Bitcoin παγκοσμίως
  • Κατά την κορύφωσή του, χειριζόταν το 70% του συνολικού όγκου συναλλαγών BTC στο δίκτυο
  • Η εταιρεία βρισκόταν στην Τόκιο της Ιαπωνίας και λειτουργούταν από τον Mark Karpelès
  • Ξεκίνησε το 2010 και έφτασε στην κορύφωσή του το 2013

Εκείνη την εποχή, τα κεφάλαια των περισσότερων χρηστών Bitcoin βρίσκονταν στο Mt.Gox, που ήταν σχεδόν η «κεντρική τράπεζα» του κλάδου.

📌 Δύο, Ο πυρήνας του γεγονότος: Απώλεια 850.000 BTC

✔️ Φεβρουάριος 2014, το Mt.Gox ανακοινώνει παύση αναλήψεων

Άρχισαν να εμφανίζονται περιπτώσεις όπου οι χρήστες δεν μπορούσαν να κάνουν ανάληψη.

✔️ Στη συνέχεια, η επίσημη ανακοίνωση:

Απώλεια συνολικά 850.000 BTC (750.000 χρηστών + 100.000 πλατφόρμας)

Σύμφωνα με την τότε τιμή της αγοράς, περίπου 450 εκατομμύρια δολάρια
Σύμφωνα με το ATH του BTC (69.000 δολάρια), ισοδύναμο με 59 δισεκατομμύρια δολάρια ζημιά
Με βάση την εκτίμηση 70.000 δολαρίων το 2025, η αξία υπερβαίνει τα 59,5 δισεκατομμύρια δολάρια

Αυτό είναι ένα από τα πιο καταστροφικά περιστατικά hacking στην ιστορία του κλάδου των κρυπτονομισμάτων.

📌 Τρία, Ο τρόπος εισβολής των hackers (πυρήνας αιτία)

💥 1) Μακροχρόνια κλοπή από hot wallet (μεγαλύτερη ευπάθεια)
Οι μεταγενέστερες έρευνες έδειξαν:

  • Για πολλά χρόνια (2011–2014) οι hackers συνέχισαν να κλέβουν BTC
  • Το Mt.Gox δεν το αντιλήφθηκε
  • Τα εσωτερικά λογιστικά ήταν εντελώς χαοτικά, χωρίς μηχανισμό πραγματικού χρόνου ελέγχου

💥 2) Ελάττωμα σχεδιασμού λογισμικού ανταλλακτηρίου: Επίθεση αλλαγής συναλλαγής (Transaction Malleability)
Οι επιτιθέμενοι μπορούσαν να τροποποιήσουν το ID συναλλαγής, κάνοντας την πλατφόρμα να πιστεύει ότι η ανάληψη απέτυχε και να στέλνει ξανά νομίσματα.

💥 3) Χάος εσωτερικής διαχείρισης, χωρίς σύστημα ελέγχου

  • Ανεπαρκής διαχείριση διαχωρισμού cold/hot wallet
  • Η ομάδα λειτουργίας έλειπε από ικανότητες ασφαλείας
  • Χωρίς εξωτερικό έλεγχο
  • Εξαιρετικά μη επαγγελματική διαχείριση ιδιωτικών κλειδιών

Συνολικά:
Συμπεριφορά hackers + εξαιρετικά κακή εσωτερική διαχείριση = Τεράστια καταστροφή.

📌 Τέσσερα, Χρονολόγιο γεγονότων (σαφής έκδοση)

2011–2013:

  • Οι hackers ξεκίνησαν συνεχή εισβολή στα wallets του Mt.Gox
  • Η ομάδα συντήρησης δεν το αντιλήφθηκε
  • Τα BTC αποστραγγίστηκαν σιγά-σιγά

Φεβρουάριος 2014: Έκρηξη προβλημάτων αναλήψεων

  • Οι χρήστες άρχισαν να μην μπορούν να κάνουν ανάληψη
  • Η επίσημη δήλωση ανέφερε τεχνικά προβλήματα
  • Πανικός σε ολόκληρο τον κλάδο

28 Φεβρουαρίου 2014: Το Mt.Gox ζητά προστασία πτώχευσης

  • Παραδέχτηκε την απώλεια 850.000 BTC
  • Κατάρρευση της αγοράς
  • Βαριές απώλειες χρηστών παγκοσμίως

2014–2017: Στάδιο ελέγχου και έρευνας

  • Επέμβαση δικαστηρίου Ιαπωνίας
  • Αργότερα βρέθηκαν 200.000 BTC (σε ένα παλιό wallet)

2018–2024: Επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις σε σχέδιο αποζημίωσης

  • Λόγω αύξησης τιμής BTC και πολυπλοκότητας νομικών διαδικασιών, οι αποζημιώσεις αναβλήθηκαν πολλές φορές
  • Το τελικό σχέδιο αποζημίωσης με «νομίσματα fiat και BTC/BCH» μικτή διευθέτηση

2024–2025: Αρχή σταδιακής διανομής αποζημιώσεων

  • Οι θύματα άρχισαν να λαμβάνουν μέρος BTC/BCH
  • Στην αγορά εμφανίστηκε βραχυπρόθεσμη «ανησυχία για πίεση πώλησης Mt.Gox»

📌 Πέντε, Οι επιπτώσεις της κατάρρευσης του Mt.Gox

1. Άλλαξε την ιδέα ασφαλείας των ανταλλακτηρίων στον κλάδο κρυπτονομισμάτων

  • Cold wallet + multi-signature έγιναν βιομηχανικό πρότυπο
  • Η ιδέα επαληθεύσιμων αποθεμάτων (Proof of Reserve) προτάθηκε

2. Προώθησε σε μεγάλο βαθμό τη συμμόρφωση των ανταλλακτηρίων

  • Η Ιαπωνία εισήγαγε αυστηρότερο σύστημα αδειών κρυπτονομισμάτων
  • Τα παγκόσμια συστήματα ρύθμισης άρχισαν να διαμορφώνονται

3. Προκάλεσε μακροχρόνια δυσπιστία χρηστών στα κεντρικά ανταλλακτήρια

  • «Δεν είναι το ιδιωτικό σου κλειδί, δεν είναι τα νομίσματά σου» έγινε παροιμία του κλάδου
  • Προώθησε την ανάπτυξη DEX

4. Μακροχρόνια επίδραση στην τιμή του BTC

  • Μετά το γεγονός, η τιμή του Bitcoin έπεσε απότομα 30–50%
  • Αλλά διαμόρφωσε και την ανθεκτικότητα του Bitcoin

📌 Έξι, Αποζημίωση Mt.Gox (τελευταία κατάσταση)

2024–2025, οι πιστωτές λαμβάνουν σταδιακά:

  • BTC
  • BCH
  • Νομίσματα fiat (JPY/USD)

Οι αποζημιώσεις κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με νομικές διαδικασίες, και διαφορετικοί χρήστες λαμβάνουν διαφορετικά ποσά.

Παρά την έναρξη των αποζημιώσεων, πολλοί επενδυτές υπέστησαν τεράστιες απώλειες, επειδή:

  • Το ποσό αποζημίωσης υπολογίζεται με βάση την τιμή κατά την αίτηση πτώχευσης
  • Πολύ χαμηλότερο από την τρέχουσα τιμή του BTC